天津百利特精电气股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 本次关联交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

  天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营需要，在不违背市场原则并维护公司及股东利益的前提下，充分的利用股东及另外的关联方的有效资源，2025年公司及子公司拟与公司控制股权的人天津液压机械（集团）有限公司及其关联方天津市天发重型水电设备制造有限公司、天津国际机械有限公司、天津空港设备制造有限公司，和公司参股公司天津市特变电工变压器有限公司进行与日常经营相关的关联交易，即出租及租赁房产、销售商品、采购原材料等，全年预计发生关联交易总额2,810万元。

  1.2025年2月21日，公司董事会九届二次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李士骐先生、左小鹏先生、李洲先生回避了表决，非关联董事都同意本议案。

  2.2025年2月21日，公司监事会九届二次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

  3.本议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

  4.本次公司2025年度日常关联交易预计事项金额未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

  2.公司与各个关联人进行的各类关联交易预计金额与实际发生金额差异不超过最近一期经审计净资产绝对值0.5%。

  为满足公司日常生产经营需要，结合公司真实的情况，公司对2025年度的日常关联交易预计如下：

  2.上表不包含公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司与天津机电进出口有限公司的关联交易事项，上述交易已经2024年11月11日召开的公司董事会八届三十二次会议审议通过，详见公司于2024年11月13日披露的《关于控股子公司关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

  液压集团系公司控制股权的人，成立于1995年12月27日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津西青经济开发区民和道12号，注册资本为壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰佰叁拾柒块钱。营业范围主要有液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及咨询服务等。液压集团的控制股权的人为天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）。

  天发水电公司系百利装备集团关联公司，成立于2001年2月2日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市北辰区天津高端装备制造产业园永兴道106号，注册资本为捌亿叁仟捌佰肆拾万伍仟叁佰伍拾块钱。营业范围主要有水电设备的设计、制造及技术咨询；工程机械、冶金、轧钢、锻压、水泥设备的设计、制造等。

  国际机械公司系百利装备集团控股子公司，成立于2005年6月22日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津自贸试验区（空港经济区）航海路180号，注册资本为壹亿贰仟万元人民币。营业范围主要有特定种类设备设计；特定种类设备制造；特定种类设备安装改造修理；机械设备研发；机械设备销售；特定种类设备销售；通用设备制造；通用设备修理等。

  空港设备公司系百利装备集团控股子公司天津市鑫晧投资发展有限公司（持有本公司2.23%股权）的控股子公司，成立于1999年9月22日，公司类型为有限责任公司，注册资本为贰佰陆拾贰万陆仟陆佰元人民币。营业范围主要有航空地面专用设备的研制、开发、销售及维护保养；机电产品（小轿车除外）、计算机销售；机电信息产品技术咨询、技术服务等。

  天津特变公司系公司参股子公司（本公司持有天津特变公司45%股权），成立于1999年7月28日，公司类型为有限责任公司，注册资本为贰亿肆仟叁佰伍拾万块钱。营业范围主要有机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让等。

  上述关联方均为依法存续且正常经营的公司，前期同类关联交易均能按协议履行，具备履约能力。

  2025年公司日常关联交易的主要内容为出租及租赁房产、销售商品、采购原材料等。公司及子公司已发生及预计发生的关联交易均基于双方业务发展需要，遵循公平、公开、公正、合理的原则定价。房产租赁价格按照评估结果确定；交易存在市场指导价格的，按市场行情报价交易；无可供参考市场行情报价的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润协议确定，交易价格和交易条件不低于与独立第三方之间的交易。

  上述日常关联交易均属公司正常生产经营行为，有利于公司业务发展，符合公平、公开、公正原则，不会对公司的财务情况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。上述交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二次会议于2025年2月21日上午9:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年2月14日由董事长李士骐先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，关联董事李士骐先生、左小鹏先生、李洲先生在审议关联事项时回避表决。公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长李士骐先生主持。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

  根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，公司聘任朱文斌先生为公司CEO，任期与本届董事会任期一致。本议案已经董事会公司治理委员会审议通过。朱文斌先生简历如下：

  朱文斌，男，42岁，党员，工商管理硕士。曾任上海新华控制技术集团科技有限公司轨道交通事业部项目经理、轨道交通事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理，上海新华控制技术集团科技有限公司副总经理兼市场战略部副总监(主持工作)及智慧交通事业部总经理。现任公司党委副书记、常务副总经理（代行总经理职权），辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事，辽宁荣信电力电子技术有限公司董事，辽宁荣信兴业智能电气有限公司董事。

  关联董事李士骐先生、左小鹏先生、李洲先生已回避表决。在提交董事会审议前，本议案已经2025年第一次独立董事专门会议全票审议通过。

  详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-006。